經(jīng)老肯醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議審議通過，公司決定于2021年4月13日在公司會議室召開2021年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次臨時股東大會”），現(xiàn)將會議有關(guān)事宜通知如下：
一、會議時間和期限
本次臨時股東大會召開的時間為2021年4月13日上午10:00-12:00。
二、會議地點
四川省成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北三路211號公司會議室。
三、會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
四、會議召集人
本次臨時股東大會的召集人為公司董事會。
五、會議主持人
董事長劉霞。
六、審議事項
本次會議議案內(nèi)容詳見附件（文件密碼請通過下述聯(lián)系方式獲取）。
七、參會人員
1．本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年4月8日。于股權(quán)登記日登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)出示其個人有效身份證件、股東書面授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
2．公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。
八、參會登記方式
1、登記方式：法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證進(jìn)行登記；自然人股東憑股票賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；由委托代理人出席的，還需持有股東的授權(quán)委托書及出席人身份證進(jìn)行登記。可用信函或上門方式進(jìn)行登記，但不接受電話登記。
2、登記時間：2021 年 4月 9日 10 時 00 分至 12 時 00 分
3、登記地點：四川省成都市郫都區(qū)成都現(xiàn)代工業(yè)港北片區(qū)港通北三路 211 號公司會議室。
九、聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：付亞娟；
2、固定電話：028-87804224；
3、電子郵箱：zhengquanbu@laoken.com
附件：
1、老肯醫(yī)療2021年第二次臨時股東大會議案.pdf
2、老肯醫(yī)療2021年第二次臨時股東大會-授權(quán)委托書.pdf
3、《老肯醫(yī)療科技股份有限公司章程》（修正稿）.pdf
老肯醫(yī)療科技股份有限公司董事會
2021年3月28日